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海宁皮革城股份非公开发行股票获批复公告

http://www.leather.hc360.com2015年12月14日11:01 来源:上海证券报 T|T

    慧聪皮革网讯,证券代码:002344证券简称:海宁皮城(16.43,-0.97,-5.57%)公告编号:2015-073

    海宁中国皮革城股份有限公司

    关于公司非公开发行股票获浙江省

    国资委[微博]批复的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月28日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案,具体内容详见公司于2015年9月29日在指定信息披露网站《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    公司于2015年12月10日收到浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于海宁中国皮革城股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》(浙国资产权〔2015〕64号)的文件,批复摘要如下:

    一、原则同意公司向不超过10名特定对象非公开发行股票不超过14,960.25万股,募集资金不超过174,137.2万元,竞价发行价格不低于定价基准日前20个交易日交易均价的90%。

    二、请国有股东按照国家相关政策规定,规范推进本次公司非公开发行股票实施工作,切实维护国有股权益,促进股份公司健康发展。

    本次非公开发行股票事项尚需经公司股东大会审议通过,并获得中国证券监督管理委员会[微博]的核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

    特此公告。

    海宁中国皮革城股份有限公司

    董事会

    2015年12月12日

    证券代码:002344证券简称:海宁皮城公告编号:2015-074

    海宁中国皮革城股份有限公司

    第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2015年12月11日,海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称“公司”)举行第三届董事会第十九次会议,本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2015年12月1日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名,与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任有法先生召集并主持。与会董事以传真方式通过以下议案:

    一、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

    公司决定于2015年12月28日在浙江省海宁市皮革城大厦19楼会议室召开公司2015年第二次临时股东大会。详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的编号为2015-075的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过《关于公司房地产业务相关问题自查报告的议案》。

    公司根据《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》(国办发〔2013〕17号)、《闲置土地处置办法》(国土资源部令第53号)、《中华人民共和国城市房地产管理法》(主席令第72号)、《证监会[微博]调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定,对公司及子公司2012年1月1日至2015年9月30日内是否存在炒地、闲置用地、捂盘惜售及哄抬房价等违法违规,以及是否因该等违法违规行为被行政处罚或正在接受调查的情况进行了自查,并出具了《关于公司房地产业务相关问题的自查报告》。详细情况请见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《海宁中国皮革城股份有限公司关于公司房地产业务相关问题的自查报告》。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会进行审议。

    三、审议通过《关于收购资产、股权评估报告的议案》。

    公司于2015年9月28日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《公司非公开发行A股股票方案》,拟非公开发行A股股票,募集资金用于收购武汉海宁皮革城主要资产、收购灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司16.27%股权等。公司已委托坤元资产评估有限公司对拟收购资产、股权进行评估,评估基准日为2015年9月30日,并由其出具了《公司拟非公开发行股份涉及的武汉海宁皮革城资产价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2015〕559号)、《公司拟非公开发行股份涉及的灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2015〕595号)。详细情况请见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的披露。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过《关于拟设立海宁皮革城健康产业投资有限公司的议案》。

    为进一步拓展公司业务领域,发展医疗健康服务新产业,公司拟出资20,000万元人民币设立全资子公司海宁皮革城健康产业投资有限公司(暂定名,以工商登记名称为准),由其负责开展健康项目投资、健康管理等业务。

    详细情况请见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的编号为2015-076的《关于设立海宁皮革城健康产业投资有限公司的公告》。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    海宁中国皮革城股份有限公司

    董事会

    2015年12月12日

    证券代码:002344证券简称:海宁皮城公告编号:2015-075

    海宁中国皮革城股份有限公司

    关于召开2015年第二次临时股东

    大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议决议,公司决定于2015年12月28日召开公司2015年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议召集人:公司董事会

    2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    3、会议时间:

    现场会议时间为:2015年12月28日下午14:00;

    网络投票时间为:2015年12月27日至12月28日。

    (1)通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

    (2)通过深圳证券交易所[微博]互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月27日下午15:00至12月28日下午15:00。

    4、现场会议地点:浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

    6、会议出席人员:

    (1)截止2015年12月22日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议;

    (2)公司董事、监事、高级管理人员;

    (3)律师及其他相关人员。

    二、本次股东大会审议的议案

    (一)审议《关于终止公司原非公开发行A股股票方案的议案》;

    (二)审议《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的终止协议的议案》;

    (三)审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;

    (四)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

    (五)审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;

    (六)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

    (七)审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

    (八)审议《关于终止公司原非公开发行A股股票方案涉及关联交易的议案》;

    (九)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;

    (十)审议《关于公司房地产业务相关问题自查报告的议案》。

    根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,议案(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)、(九)为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告中公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

    以上议案(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)、(九)已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,议案(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2015年9月29日公告的《公司第三届董事会第十六次会议决议公告》、《公司第三届监事会第十一次会议决议公告》;以上议案(十)已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2015年12月12日公告的《公司第三届董事会第十九次会议决议公告》。以上议案中,议案(六)、(十)为普通决议案,应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的过半数通过;其他各项议案为特别决议案,应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的三分之二以上通过。

    三、参与现场会议的股东登记办法

    1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

    2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户及持股证明办理登记手续;

    3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记;

    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年12月24日下午16:00点之前送达或传真到公司),不接受电话登记;

    5、登记时间:2015年12月24日上午9:00—11:00,下午14:00—16:00;

    6、登记地点:浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼投资证券部。

    四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

    本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

    (一)采用深交所[微博]交易系统投票的程序:

    1、投票时间:2015年12月28日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

    2、投票代码:362344;投票简称:海皮投票。

    3、投票程序:比照深圳证券交易买入股票业务操作

    (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

    (2)在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表:

    ■

    注:如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

    (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

责任编辑:王威

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