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海宁皮革城2015年第二次临时股东大会决议公告

http://www.leather.hc360.com2015年12月31日09:54 来源:上海证券报·中国证券网(上海)T|T

    慧聪皮革网讯,证券代码:002344证券简称:海宁皮城公告编号:2015-078

    海宁中国皮革城股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示:

    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    2、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。

    3、会议审议的议案(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)、(九)为涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者表决实行单独计票(中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。

    一、会议召开的情况:

    1、召开时间:

    现场会议时间:2015年12月28日下午14:00

    网络投票时间:2015年12月27日至12月28日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年12月27日下午15:00至12月28日下午15:00。

    2、现场会议召开地点:浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

    3、召集人:公司第三届董事会

    4、召开方式:现场投票与网络投票相结合

    5、主持人:董事长任有法先生因公出差无法出席会议,委托副董事长钱娟

    萍女士代理主持

    6、会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况

    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共51人,持有公司有表决权股份数678,852,132股,占公司股份总数的60.6118%。

    1、出席现场会议的股东情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共29人,代表有表决权股份总数677,235,788股,占公司股份总数比率为60.4675%。

    2、网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东共22人,代表有表决权股份总数为1,616,344股,占公司股份总数比率为0.1443%。

    3、参加本次股东大会的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共42人,代表有表决权股份总数50,058,372股,占公司股份总数比率为4.4695%。

    4、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

    三、提案审议和表决情况

    经与会股东与股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过以下议案:

    (一)在关联股东任有法、钱娟萍、殷晓红、凌金松、蔡文庆、丁海忠、黄周华、陈建中回避表决的前提下,审议通过了《关于终止公司原非公开发行A股股票方案的议案》;

    公司于2015年5月5日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,有关议案已经公司于2015年6月12日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。由于自上述事项公告以来,我国证券市场发生了较大变化,同时综合考虑融资环境和公司业务发展规划等因素,为了维护广大投资者的利益,并与发行对象、保荐机构等友好协商,拟终止该次非公开发行,并筹划新的非公开发行A股股票方案。

    鉴于原非公开发行A股股票方案的发行对象之一为财通基金管理有限公司拟设立的资产管理计划,本公司股东任有法、钱娟萍、殷晓红、凌金松、蔡文庆、丁海忠、黄周华、陈建中认购了该资产管理计划,故其对本议案表决予以回避。

    表决结果:同意股份660,178,104股,占出席会议有表决权股份总数的99.9282%;反对股份422,239股,占出席会议有表决权股份总数的0.0639%;弃权股份52,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0079%。

    其中,中小投资者表决情况:出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份48,702,678股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0354%;反对股份422,239股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8586%;弃权股份52,100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1059%。

    (二)在关联股东任有法、钱娟萍、殷晓红、凌金松、蔡文庆、丁海忠、黄周华、陈建中回避表决的前提下,审议通过了《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的终止协议的议案》;

    公司于2015年5月5日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案,该等议案已经公司于2015年6月12日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。现因公司拟终止该次非公开发行,经过友好协商,公司拟与上述特定对象签署《<附条件生效的股份认购协议>的终止协议》。

    鉴于原非公开发行A股股票方案的发行对象之一为财通基金管理有限公司拟设立的资产管理计划,本公司股东任有法、钱娟萍、殷晓红、凌金松、蔡文庆、丁海忠、黄周华、陈建中认购了该资产管理计划,故其对本议案表决予以回避。

    表决结果:同意股份660,154,404股,占出席会议有表决权股份总数的99.9246%;反对股份422,239股,占出席会议有表决权股份总数的0.0639%;弃权股份75,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0115%。

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